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广东保监局通报反贝博棋牌游戏欺诈案例

发布时间:2016-08-25 15:05:01 来源:贝博棋牌市贝博棋牌游戏行业协会 作者:admin

近年来,贝博棋牌游戏业不断发展,越来越多的人们开始购买贝博棋牌游戏,随之而来的贝博棋牌游戏欺诈案件也持续攀升,不仅直接侵害了贝博棋牌游戏消费者利益、侵蚀了贝博棋牌游戏机构效益,而且破坏了市场秩序,危害贝博棋牌游戏业的健康发展。

广东保监局积极推进反贝博棋牌游戏欺诈工作,指导广东省贝博棋牌游戏行业协会反贝博棋牌游戏欺诈中心设立了贝博棋牌游戏欺诈举报热线020-89310267,广大市民和贝博棋牌游戏从业人员如发现贝博棋牌游戏欺诈行为,均可拨打电话报料或提供线索,贝博棋牌游戏行业协会将根据线索价值和破案情况,适时给予奖励费。广东保监局还将加大与公安、法院等司法部门地沟通联系,建立情报互通机制和案件移送机制,加大案件打击力度和法律宣传力度,督促各贝博棋牌游戏机构加大反欺诈"人、财、物"的投入,切实打击和防范贝博棋牌游戏欺诈,努力创造诚实、守信的贝博棋牌游戏市场环境,维护广大贝博棋牌游戏消费者的合法权益。

日前,广东保监局向全社会通报了“诉讼黄牛”团伙等反贝博棋牌游戏欺诈典型案例,以便更好地保护贝博棋牌游戏消费者权益,提升贝博棋牌游戏行业抗风险能力。


案例一:利用贝博棋牌游戏从业人员身份实施集资诈骗案件


1.基本案情

犯罪嫌疑人于2013年12月23日办理了虚假营业执照并申请POS机一台。后犯罪嫌疑人利用贝博棋牌游戏营销员的身份及客户的信任,以收取续期保费的名义,以年返利12%为诱饵,通过POS机刷卡并在白条上加盖伪造印章的方式,诈骗客户资金。经公安机关立案调查,犯罪嫌疑人通过上述手法骗取25位当事人资金合计达99.88万元。目前,检察院以诈骗、集资诈骗罪对犯罪嫌疑人提起公诉,案件进入起诉阶段。


2.应对措施

案发后,涉案公司立即启动应急预案,成立专项工作组,协调案件查处工作,并采取以下措施:一是第一时间向有关部门报告案情,获得支持。二是开展全面风险排查,重点对犯罪嫌疑人名下所有保单进行地毯式排查回访。三是加强媒体监控,防止媒体负面和不实报道。四是加强与公安机关的沟通,推动案件的快速侦破和正确定性。


案例二:“诉讼黄牛”团伙欺诈案件


1.基本案情

非法诉讼中介包揽诉讼,通过买断案件,伪造身份证明、伤残证明等材料偷梁换柱,将因工伤致残(非贝博棋牌游戏事故)的伤残证明嫁接到因车祸致轻伤的机动车人伤事故中,从而向贝博棋牌游戏公司索赔。此案中,犯罪嫌疑人索赔20万元,分给伤者9万元,其他由“诉讼黄牛”团伙内部分赃。


2.案件亮点

此案前期已经法院进行民事判决,涉案公司败诉。在终审执行前发现线索,由于贝博棋牌游戏监管部门和行业与法院、公安等司法部门建立了定期联络、情报互通和案件移送常态机制,形成了贝博棋牌游戏欺诈联合防治的共识,法院坚决将案件移送了公安机关,进入刑事案件侦查程序,对案件的快速侦破起到了关键作用。目前,涉案律师助理等4人已抓捕归案。

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